ATM月提388亿疑陆团洗钱

  • 编辑时间: 2020-08-12
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香港媒体报导,澳门自动提款机(ATM)每月被提取金额高达100亿港元(约新台币388亿元)。媒体质疑资金大量提取,背后可能是大陆集团透过澳门洗钱或非法资本外流。  法国国际广播电台(RFI)引述香港南华早报报导指出,澳门1300个自动提款机被提领的金额让人咋舌,平均每个月吐钞高达100亿港元。知情人士透露,这还只是保守估计。  为了应付资金需求,澳门当局下令,银行必须保持所有自动提款机的现金存量充足。  报导指出,兼管港澳事务的中国大陆全国人大常委会委员长张德江8日将高调抵达澳门访问,外界预料他会做出「重大宣布」。  一名不愿具名的金融服务顾问表示,大陆资金透过澳门非法外流,可能是张德江到澳门视察的原因之一,「来看看中国金融安全网的漏洞是什幺样。」  这样的现象,或许可从中国大陆审理的几起案件中窥见。报导指出,去年1月,浙江常山人民法院审理一起案件。一对夫妻涉嫌使用402张提款卡进行非法外汇往来,在澳门自动提款机提取高达人民币1.05亿元(约新台币4.59亿元)现钞。  去年10月,同一法院另一起案件中,控方提供证据显示,一个非法集团以222张提款卡在澳门提取约人民币1.39亿元。同样是非法外汇操作。  澳门做为全球最大赌场,4月份赌场收入连续9个月上升,赌场股价也是水涨船高。根据国际货币组织(IMF)报告,从2001年开放赌牌以来,澳门自动提款机数目大幅成长4倍。  去年12月,澳门金融管理局要求银行将自动提款机最高限额由1万澳门币(澳门币与港币币值接近),降到5000澳门币,但措施似乎并未见效。